Starszy specjalista ds. AML/CTF

2021-04-15 mBank S.A. Warszawa
Od nas dostaniesz:
  • Kartę sportową
  • Dostęp do wewnętrznego rynku pracy
  • Elastyczny czas pracy
  • Prywatną opiekę medyczną
  • Dostęp do kursów LinkedIn Learning
  • Atrakcyjne lokalizacje miejsca pracy
Zobacz, jak się u nas pracuje!

Starszy specjalista ds. AML/CTF

miejsce pracy: Warszawa, Nr ref.: SPE/49/0421

Do zespołu Departamentu Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej rozpoczynamy rekrutację dotyczącą roli Specjalisty ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy.

 

Zadania, które dla Ciebie przygotowaliśmy wyglądają następująco:

  • współpraca z innymi jednostkami mBanku w zakresie zapewnienia zgodności działania jednostek organizacyjnych z przepisami prawa krajowego oraz UE w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT)
  • analiza i typowanie transakcji mogących mieć związek z wykorzystaniem Banku do procederu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
  • przygotowywanie zawiadomień do GIIF (SAR/STR)
  • przygotowanie comiesięcznych raportów z analiz AML/CFT
  • współpraca przy przygotowywaniu nowych scenariuszy prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu do zasilenia systemu monitorującego

Masz to COŚ?

  • masz wykształcenie wyższe zdobyte na kierunku prawa lub ekonomii
  • masz wiedzę dotyczącą przepisów prawa AML, prawa bankowego, produktów bankowych
  • masz doświadczenie w analizie AML
  • pracujesz swobodnie z aplikacjami MS Office, w szczególności Excel’em
  • znajomość systemu Globus i Actimize jest mile widziana
  • cechują Cię rozwinięte umiejętności analityczne, łączenia faktów, szybkiego wyciągania wniosków
  • komunikujesz się w j. angielskim; znajomość j. niemieckiego jest dodatkowym atutem
  • lubisz pracę zespołową
  • praca pod presją czasu nie jest Ci straszna, potrafisz prowadzić kilka tematów w jednym czasie, efektywnie priorytetyzujesz swoje zadania
  • lubisz i chętnie uczysz się nowych rzeczy
Od nas dostaniesz:
  • Kartę sportową
  • Dostęp do wewnętrznego rynku pracy
  • Elastyczny czas pracy
  • Prywatną opiekę medyczną
  • Dostęp do kursów LinkedIn Learning
  • Atrakcyjne lokalizacje miejsca pracy

Tychy

Grafton Recruitment Polska Sp. z o.o.

dzisiaj

Dla naszego Klienta – międzynarodowej firmy produkcyjnej, poszukujemy osoby na stanowisko: Specjalisty ds. controllingu Miejsce pracy: Tychy Zakres obowiązków: odpowiedzialność za wydatki inwestycyjne oraz produkcyjne, uczestniczenie w...

Łódź

Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

dzisiaj

We are looking for a Junior Process Officer to join rapidly growing Nordea Finance Department. This is great opportunity to become a member of highly skilled team, collaborate with our stakeholders in the international finance industry and...

Wrocław

CCIG Group Sp. z o.o.

dzisiaj

Twoje zadania: przygotowanie i analiza danych na potrzeby kluczowych projektów prezentowanie danych zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz organizacji budowanie schematów raportowych proponowanie oraz wdrażanie rozwiązań wspomagających i...

Warszawa

ING Tech Poland

dzisiaj

umowa o pracę taki rodzaj umowy oferujemy 9:00 - 17:00 w tych godzinach pracujemy Zajęcza 4, Warszawa tutaj mieści się nasze biuro Zakres obowiązków 50% - Funkcjonalne wsparcie w zakresie analizy zachowań klientów (CBR) i kapitału...

Łódź

Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

wczoraj

We are looking for a Junior Process Officer/Process Officer with Norwegian language skills to support KYC Services department in efforts to prevent money laundering, terrorist financing and tax evasion. This is an opportunity for you to gain...

Warszawa

KPMG

2021-04-19

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za współtworzenie i walidacja modeli ryzyka kredytowego (scoringi, parametry ryzyka PD/LGD/CCF, modele spełniające wymogi regulacyjne oraz modele zupełnie autorskie, wspierające działania biznesowe)...