Specjalista ds. AML

2021-12-24 mBank S.A. Warszawa
Od nas dostaniesz:
  • Kartę sportową
  • Dostęp do wewnętrznego rynku pracy
  • Elastyczny czas pracy
  • Prywatną opiekę medyczną
  • Dostęp do kursów LinkedIn Learning
  • Atrakcyjne lokalizacje miejsca pracy
Zobacz, jak się u nas pracuje!

Specjalista ds. AML, mFaktoring

miejsce pracy: Warszawa, Nr ref.: SPE/245/1221

Dołącz do Nas i odpowiadaj za:

  • zapewnianie zgodności działalności mFaktoring z postanowieniami Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  • zapewnianie zgodności działalności mFaktoring z postanowieniami wynikającymi z wewnętrznych procedur
  • bieżącą weryfikację oraz aktualizację wewnętrznych procedur w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  • weryfikowanie kompletności raportów z przeprowadzonej analizy transakcji
  • przeprowadzanie oceny ryzyka klienta i jej aktualizacje
  • dokumentowanie zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego
  • stosowane środków bezpieczeństwa finansowego opisanych w wewnętrznych procedurach
  • weryfikację klienta m. in. pod katem PEP oraz na listach sankcyjnych czy listach ostrzeżeń publicznych

Masz kompetencje i talenty:

  • masz doświadczenie zawodowe w obszarze compliance/ procesie AML
  • umiejętność tworzenia dokumentów wewnętrznych (regulaminów, procedur, instrukcji)
  • dobrze organizujesz swoją pracę, wiesz jak ustalać priorytety zadań
  • presja czasu i natężenie tematów nie zraża Cię
  • lubisz pracę zespołową, chętnie nawiązujesz relacje i dzielisz się swoją wiedzą
  • zbierasz argumenty i na ich podstawie podejmujesz decyzje
  • masz doświadczenie w prowadzeniu projektów lub masz otwartość na naukę i nowe doświadczenia
  • komunikujesz się w j. angielskim
Od nas dostaniesz:
  • Kartę sportową
  • Dostęp do wewnętrznego rynku pracy
  • Elastyczny czas pracy
  • Prywatną opiekę medyczną
  • Dostęp do kursów LinkedIn Learning
  • Atrakcyjne lokalizacje miejsca pracy

Warszawa

Cloud Best Sp. z o.o.

dzisiaj

If you are a person, who: Is tired of being bored and repeatability at your current work and you would like to change something. Is proactive, and is looking for interesting solutions and likes to create new things. Likes a modern working...

Wrocław

Power Media

dzisiaj

Opis stanowiska: prowadzenie dokumentacji kadrowej i płacowej zgodnie z wymaganiami Kodeksu Pracy rozliczanie czasu pracy rozliczowanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych sporządzanie pism do kancelarii komorniczych, ZUS i innych instytucji...

Łódź

Minol ZENNER Sp. z.o.o.

dzisiaj

Opis stanowiska: wprowadzanie i weryfikacja danych w systemie opracowywanie i analiza danych dotyczących ogrzewania mieszkań i zużycia wody monitorowanie przebiegu procesu według wewnętrznych procedur opracowywanie zleceń dla pracowników...

Warszawa

KPMG

dzisiaj

Job title description Work as part of a mixed KPMG and Client resource project team to deliver elements of Regulatory and Transformation engagements Support the team and contribute to the successful delivery of engagement outputs and Client outcomes...

Kraków

KPMG

dzisiaj

Job title description Work as part of a mixed KPMG and Client resource project team to deliver elements of Regulatory and Transformation engagements Support the team and contribute to the successful delivery of engagement outputs and Client outcomes...

Poznań

neoBANK

dzisiaj

Twój zakres obowiązków Pozyskiwanie, gromadzenie oraz weryfikacja danych niezbędnych do analizy i oceny ryzyka występującego w działalności Banku. Przeprowadzanie pomiaru i analizy ryzyka płynności, stopy procentowej i adekwatności...