Ekspert ds. AML/ CFT (obszar regulacji, polityk i projektów)

2021-04-15 mBank S.A. Warszawa
Od nas dostaniesz:
  • Kartę sportową
  • Dostęp do wewnętrznego rynku pracy
  • Elastyczny czas pracy
  • Prywatną opiekę medyczną
  • Dostęp do kursów LinkedIn Learning
  • Atrakcyjne lokalizacje miejsca pracy
Zobacz, jak się u nas pracuje!

Ekspert ds. AML/ CFT (obszar regulacji, polityk i projektów)

miejsce pracy: Warszawa, Nr ref.: SPE/50/0421

Do zespołu Departamentu Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej rozpoczynamy rekrutację dotyczącą roli Eksperta ds. AML i CTF.

Twój zakres odpowiedzialności będzie obejmował: wyznaczanie standardów, przygotowywanie regulacji i polityk AML/CFT, uczestnictwo w projektach, doradzanie oraz opiniowanie regulacji biznesowych.

 

Zadania, które dla Ciebie przygotowaliśmy wyglądają następująco:

  • opracowywanie regulacji wewnętrznych oraz wytycznych i standardów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
  • analiza informacji istotnych z punktu widzenia Programu PPP, formułowanie zaleceń w tym zakresie, a także podejmowanie innych działań wymaganych przez Program PPP;
  • doradzanie pracownikom i uczestniczenie w procesie przygotowywania materiałów szkoleniowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
  • uczestniczenie w projektach wewnątrzbankowych w celu zapewnienia wsparcia merytorycznego w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
  • opiniowanie regulacji wewnętrznych banku oraz innych dokumentów wymagających opinii w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  • współpraca z instytucjami upoważnionymi do kontroli w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy;
  • przygotowanie odpowiedzi na pisma upoważnionych organów nadzorczych;
  • kontakt z regulatorami;
  • monitoring wykonania zaleceń po audytach wewnętrznych i kontrolach upoważnionych organów.

Masz to COŚ?

  • masz wykształcenie wyższe zdobyte na kierunku prawa lub ekonomii;
  • masz 3-5 letnie doświadczenie w pracy w bankowości, w obszarze dot. przygotowania regulacji i prowadzenia projektów AML/CFT, implementacji standardu w zakresie AML/CFT;
  • masz wiedzę z obszarów: produkty bankowe, przepisy prawa AML/CFT i prawa bankowego, prawo unijnego;
  • masz certyfikaty w zakresie AML/CFT;
  • pracujesz swobodnie z aplikacjami MS Office, w szczególności Excel’em;
  • cechują Cię rozwinięte umiejętności analityczne, łączenia faktów, szybkiego wyciągania wniosków;
  • komunikujesz się w j. angielskim;
  • lubisz pracę zespołową;
  • praca pod presją czasu nie jest Ci straszna, potrafisz prowadzić kilka tematów w jednym czasie, efektywnie priorytetyzujesz swoje zadania;
  • lubisz i chętnie uczysz się nowych rzeczy.
Od nas dostaniesz:
  • Kartę sportową
  • Dostęp do wewnętrznego rynku pracy
  • Elastyczny czas pracy
  • Prywatną opiekę medyczną
  • Dostęp do kursów LinkedIn Learning
  • Atrakcyjne lokalizacje miejsca pracy

Katowice

Genpact PL

dzisiaj

Inviting applications for the role of the HR Admin& Payroll Specialist. Responsibilities Answering to routine employees queries on labor law and internal procedures for personnel administration. Investigating and solving employees claims on...

Katowice

Genpact PL

dzisiaj

Inviting applications for the role of Price Claims Specialist with Italian. We are looking for the candidates willing to join us to work for great organization and our customer - Unilever Responsibilities: Perform daily price control related...

Dobczyce k. Krakowa

Wawel SA

dzisiaj

CO BĘDZIESZ U NAS ROBIĆ?: zajmować się dekretacją i księgowaniem wybranych dokumentów weryfikować prawidłowości ujęcia operacji gospodarczych w księgach rachunkowych brać udział w procesie zamknięcia miesiąca i zamknięcia roku...

Łódź

Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

dzisiaj

We are looking for a Junior Process Officer/Process Officer with Norwegian language skills to support KYC Services department in efforts to prevent money laundering, terrorist financing and tax evasion. This is an opportunity for you to gain...

Warszawa

KPMG

wczoraj

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za współtworzenie i walidacja modeli ryzyka kredytowego (scoringi, parametry ryzyka PD/LGD/CCF, modele spełniające wymogi regulacyjne oraz modele zupełnie autorskie, wspierające działania biznesowe)...

Bydgoszcz

Bank Pocztowy S.A.

2021-04-18

Będziesz odpowiedzialny za: kompleksową walidację stosowanych w Banku modeli istotnych jakość realizacji zasad, procedur wewnętrznych i regulacji zewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykiem modeli obszar raportowo – administracyjny...