Specjalista ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy (klienci wysokiego ryzyka)

2021-01-14 mBank S.A. Warszawa
Od nas dostaniesz:
  • Kartę sportową
  • Dostęp do wewnętrznego rynku pracy
  • Elastyczny czas pracy
  • Prywatną opiekę medyczną
  • Dostęp do kursów LinkedIn Learning
  • Atrakcyjne lokalizacje miejsca pracy
Zobacz, jak się u nas pracuje!

Specjalista ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy (klienci wysokiego ryzyka)

miejsce pracy: Warszawa, Nr ref.: SPE/09/0121

Do zespołu Departamentu Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej rozpoczynamy rekrutację dotyczącą roli Specjalisty ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy.

 

Zadania, które dla Ciebie przygotowaliśmy wyglądają następująco:

  • analiza klientów kategorii ryzyka wysokiego
  • współpraca z innymi jednostkami mBanku w przypadku wystąpienia problemów w zakresie klientów zakwalifikowanych do kategorii klienta wysokiego ryzyka oraz identyfikacji ryzyka produktów
  • akceptacja klientów kategorii ryzyka wysokiego
  • okresowa weryfikacji danych klientów przypisanych w procesie kategoryzacji do wysokiego poziomu ryzyka
  • przygotowanie comiesięcznych raportów z analiz KWR

Masz to COŚ?

  • masz wykształcenie wyższe zdobyte na kierunku prawa lub ekonomii
  • masz wiedzę dotyczącą przepisów prawa AML, prawa bankowego, produktów bankowych
  • masz doświadczenie w analizie AML
  • pracujesz swobodnie z aplikacjami MS Office, w szczególności Excelem
  • znajomość systemu Globus i/lub Altamira jest mile widziana
  • cechują Cię rozwinięte umiejętności analityczne, łączenia faktów, szybkiego wyciągania wniosków
  • komunikujesz się w j. angielskim; znajomość j. niemieckiego jest dodatkowym atutem
  • lubisz pracę zespołową
  • praca pod presją czasu nie jest Ci straszna, potrafisz prowadzić kilka tematów w jednym czasie, efektywnie priorytetyzujesz swoje zadania
  • lubisz i chętnie uczysz się nowych rzeczy
Od nas dostaniesz:
  • Kartę sportową
  • Dostęp do wewnętrznego rynku pracy
  • Elastyczny czas pracy
  • Prywatną opiekę medyczną
  • Dostęp do kursów LinkedIn Learning
  • Atrakcyjne lokalizacje miejsca pracy

Warszawa

JTI GBS

dzisiaj

Our offer includes: A competitive pay (together with annual bonus) and an attractive benefits package including medical care, Multisport card, life insurance, pension plan Ambitious goal to set up new Global Business Center Complex environment of...

Warszawa

Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

dzisiaj

Would you like to be part of a team with experienced and talented colleagues and apply cutting-edge techniques to support risk management in Nordea? We are looking for two senior quantitative analysts to strengthen our balance sheet risk...

Łódź

Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

dzisiaj

Would you like to pursue your career in an international bank? We are now looking for an Assistant Service Operations Officer to support the Proxy Voting Services Team in maintaining business relations with our clients by providing services for...

Warszawa

ING Tech Poland

2021-01-14

umowa o pracę taki rodzaj umowy oferujemy 9:00 - 17:00 w tych godzinach pracujemy Zajęcza 4, Warszawa tutaj mieści się nasze biuro Zakres obowiązków 70% - Funkcjonalne wsparcie w zakresie analizy zachowań klientów (CBR) i kapitału...

Warszawa

mBank S.A.

2021-01-14

Do zespołu Departamentu Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej rozpoczynamy rekrutację dotyczącą roli Specjalisty ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy. Zadania, które dla Ciebie przygotowaliśmy wyglądają następująco:...

Warszawa

ING Tech Poland

2021-01-12

umowa o pracę taki rodzaj umowy oferujemy 9:00 - 17:00 w tych godzinach pracujemy Zajęcza 4, Warszawa tutaj mieści się nasze biuro Zakres obowiązków 40% - Rozwój metodologii modelowania ryzyka 30% - Pomoc w aplikacji standardów modelowania w...